PF cumpre 10 mandados de busca e apreensão em Quirinópolis, Padre Bernardo, Itapirapuã, Goiânia e no DF | Foto: Reprodução
Publicado por: Marcelo José de Sá Diretor-Presidente e Editor-Geral do Site do jornal Espaço
A Polícia Federal está investigando uma ex-gerente do Banco do Brasil por desvio de R$ 1,6 milhão com fraudes em contas correntes da instituição. De acordo com as investigações, desvios de recursos eram feitos nas agências de Quirinópolis, Padre Bernardo e Itapirapuã.
A Operação Downgrade aconteceu na manhã de quinta-feira (06/10) e cumpre 10 mandados de busca e apreensão nas cidades goianas mencionadas acima e também em Goiânia e Brasília.
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No total, 40 agentes da PF estão envolvidos e os mandados foram expedidos pela 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiânia.
Segundo a PF, uma auditoria interna revelou que entre os anos de 2016 e 2020 a funcionária teria praticado diversas operações financeiras irregulares, como saques em contas de clientes com senhas inválidas, agendamentos de pagamentos de boletos sem autorização e empréstimos irregulares.
Além disso, após o sigilo bancário da gerente ser quebrado, a polícia constatou que ela identificava clientes em processo de renegociação de dívidas junto ao banco, para então, aplicar uma taxa de desconto maior, contrariando as normas e, assim, desviando a diferença em benefício próprio, do marido e da empresa do esposo.
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Entre as transações feitas, estão renegociações ilegais, transferências e de desvios de recursos de empréstimos e financiamentos, além de fraudes e débitos, sem autorização, em contas de clientes.
A investigação também mostrou que parte do dinheiro desviado voltava para outras contas dos próprios clientes, gerando a suspeita de participação por parte deles. Todavia, os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
Os investigados poderão responder por participação em gestão fraudulenta e desvio de recursos de instituição financeira, podendo pegar mais de 10 anos de prisão.
O Banco do Brasil não se posicionou sobre o caso.
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